331 kes pengubahan wang haram GISB disatukan, untuk dibicarakan di hadapan hakim yang sama

---

331 Kes Pengubahan Wang Haram GISB: RM38.1 Juta Kini Dibicarakan Di Hadapan Hakim Sama

Dunia perundangan Malaysia baru-baru ini dikejutkan dengan perkembangan signifikan melibatkan Global Ikhwan Service and Business Holdings (GISBH). Dalam satu langkah strategik untuk memastikan kelancaran proses keadilan, Mahkamah Sesyen Shah Alam telah memutuskan bahawa sebanyak 331 pertuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan jumlah mencecah RM38.1 juta akan disatukan dan dibicarakan di hadapan hakim yang sama.

Keputusan ini menandakan fasa penting dalam siasatan berskala besar yang dijalankan oleh pihak berkuasa terhadap organisasi tersebut. Dengan jumlah pertuduhan yang begitu besar dan melibatkan pelbagai lokasi, penyatuan kes ini dilihat sebagai langkah proaktif untuk menjimatkan masa mahkamah serta memastikan konsistensi dalam penilaian bukti-bukti yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan.

REKOMENDASI: Cek barangan viral paling laku keras di Shopee hari ini! 🛍️

Penyatuan Kes di Mahkamah Sesyen Shah Alam

Hakim Mahkamah Sesyen, Fatimah Zahari, telah membenarkan permohonan pihak pendakwaan untuk memindahkan dan menyatukan semua kes pengubahan wang haram ini ke bawah bidang kuasa beliau. Sebelum ini, kes-kes tersebut difailkan di lokasi yang berbeza termasuk Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur, Johor Bahru, dan Kulim.

Pihak pendakwaan berhujah bahawa penyatuan ini adalah perlu memandangkan modus operandi dan saksi-saksi yang terlibat adalah serupa bagi kesemua pertuduhan tersebut. Dengan membicarakan kes ini di hadapan seorang hakim, risiko pertindihan keterangan dapat dikurangkan, sekaligus memberikan gambaran yang lebih jelas kepada mahkamah mengenai aliran tunai yang didakwa diperoleh secara haram.

Individu Utama di Balik 331 Pertuduhan

Kes ini melibatkan empat individu utama yang memegang jawatan penting dalam struktur pentadbiran dan pengurusan kewangan GISBH. Berikut adalah pecahan pertuduhan yang dihadapi oleh mereka:

• Nasiruddin Mohd Ali (67 tahun): Bekas Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) GISBH ini menghadapi 77 pertuduhan yang melibatkan nilai RM10 juta.
• Hamimah Yakub (74 tahun): Sebagai salah seorang individu senior, beliau berdepan dengan 95 pertuduhan yang melibatkan jumlah RM11.4 juta.
• Mohd Khushairi Osman (55 tahun): Menghadapi 91 pertuduhan dengan nilai keseluruhan membabitkan hampir RM12 juta.
• Asmat @ Asmanira Muhammad Ramly (46 tahun): Menghadapi 68 pertuduhan yang melibatkan jumlah RM4.7 juta.

Kesemua tertuduh merupakan tunjang utama dalam syarikat tersebut, dan jumlah keseluruhan RM38.1 juta ini dipercayai berkaitan dengan aktiviti perniagaan yang melanggar undang-undang di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram (AMLA) 2001.

Implikasi Undang-Undang AMLA di Malaysia

Pertuduhan pengubahan wang haram bukanlah satu perkara kecil di Malaysia. Di bawah Akta AMLA, individu yang didapati bersalah boleh dikenakan hukuman penjara yang lama serta denda yang boleh mencecah berkali-kali ganda daripada nilai wang yang dicuci. Fokus utama siasatan ini adalah untuk mengenal pasti sama ada dana syarikat tersebut datang daripada sumber yang sah atau aktiviti yang mengeksploitasi pihak tertentu.

Pihak polis menerusi Op Global sebelum ini telah melakukan pelbagai serbuan ke atas premis perniagaan, rumah perlindungan, dan pejabat pentadbiran GISBH di seluruh negara. Penemuan akaun bank yang meragukan serta aliran tunai yang tidak jelas menjadi asas kepada ratusan pertuduhan yang dibacakan di mahkamah hari ini.

Mengapa Kes Ini Disatukan?

Dari sudut teknikal perundangan, menyatukan 331 pertuduhan di bawah satu hakim mempunyai beberapa kelebihan utama:

1. Kecekapan Masa: Mengelakkan saksi-saksi penting (seperti pegawai bank dan penyiasat polis) perlu hadir berkali-kali di mahkamah yang berbeza di seluruh negara.
2. Kos Efektif: Mengurangkan beban kos logistik bagi pihak pembelaan dan pendakwaan.
3. Keadilan Prosedur: Membolehkan hakim melihat "gambaran besar" (the big picture) mengenai bagaimana dana tersebut diuruskan secara sistemik oleh organisasi tersebut.

Reaksi Masyarakat dan Perkembangan Seterusnya

Kes GISBH telah menjadi perhatian nasional sejak beberapa bulan lalu. Isu ini bukan sekadar melibatkan pengubahan wang haram, tetapi juga menyentuh aspek kebajikan kanak-kanak dan amalan organisasi yang dipersoalkan oleh pihak berkuasa agama. Keupayaan sistem perundangan untuk mengendalikan ratusan pertuduhan ini secara telus amat dinantikan oleh rakyat Malaysia.

Pihak pembelaan dijangka akan mengemukakan hujah-hujah mereka bagi mencabar setiap pertuduhan tersebut. Sementara itu, pihak pendakwaan yang diketuai oleh pasukan pendakwa raya yang berpengalaman sedang giat melengkapkan dokumen-dokumen keterangan bagi menghadapi perbicaraan yang dijangka panjang dan kompleks ini.

Ikuti perkembangan lanjut mengenai kes berprofil tinggi ini di Berita Madani untuk mendapatkan laporan terkini dan analisis mendalam mengenai perjalanan mahkamah 331 kes pengubahan wang haram GISB.

---

Sumber: Diterjemah dan diolah daripada laporan The Star.

🧡 REKOMENDASI UNTUK ANDA

Tawaran Eksklusif & Produk Viral Shopee

KLIK UNTUK BELI DI SHOPEE

*Dapatkan diskaun hebat menerusi pautan di atas.

🛍️ BELI BARANG VIRAL DI SHOPEE *Dapatkan tawaran eksklusif & penghantaran percuma hari ini!

🛍️ BELI BARANG VIRAL DI SHOPEE
*Baucar penghantaran percuma & diskaun eksklusif menanti anda!