Bekas Pengerusi Eksekutif Didakwa Tipu Subkontraktor RM2.5 Juta: Kes Projek Perlombongan Gua Musang Jadi Tumpuan

SHAH ALAM – Dunia korporat dan industri perlombongan tanah air dikejutkan dengan pendakwaan melibatkan seorang bekas pengerusi eksekutif sebuah syarikat berkaitan perlombongan yang didakwa atas pertuduhan menipu seorang subkontraktor. Kes yang melibatkan kerugian berjumlah RM2.5 juta ini berkaitan dengan sebuah projek perlombongan di Gua Musang, Kelantan, yang didakwa tidak wujud sebagaimana yang dijanjikan.

Tertuduh, Zahri Ismail, 53, dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Shah Alam pada Jumaat atas dakwaan memperdayakan mangsa untuk menyerahkan wang dalam jumlah yang besar bagi tujuan pelaburan atau jaminan projek. Kes ini menarik perhatian umum memandangkan profil tertuduh yang pernah memegang jawatan tinggi dalam syarikat serta jumlah kerugian yang dialami oleh mangsa.

Perincian Pertuduhan Dan Modus Operandi

Berdasarkan kertas pertuduhan, Zahri Ismail didakwa telah memperdayakan Toh Chee Seng, 56, sehingga mendorong mangsa mempercayai bahawa beliau mampu mendapatkan projek perlombongan di Gua Musang. Keyakinan yang diberikan oleh tertuduh menyebabkan mangsa melakukan beberapa transaksi kewangan yang melibatkan jumlah keseluruhan sebanyak RM2.5 juta.

Pecahan Transaksi Kewangan

Wang berkenaan telah dipindahkan ke dalam tiga akaun bank yang didaftarkan di atas nama tertuduh melalui beberapa peringkat transaksi:

• Satu transaksi utama berjumlah RM2 juta.
• Dua transaksi tambahan masing-masing berjumlah RM250,000.

Kesemua kesalahan tersebut didakwa dilakukan di tiga buah cawangan bank di Kota Damansara, Petaling Jaya, dalam tempoh antara Jun 2020 sehingga 30 Jun 2021. Tempoh masa ini menunjukkan bahawa aktiviti berkenaan berlaku ketika negara sedang berdepan dengan pelbagai cabaran ekonomi, di mana sektor perlombongan dilihat sebagai salah satu sektor yang masih mempunyai potensi tinggi untuk pulangan pelaburan.

Pengakuan Tidak Bersalah Dan Prosedur Mahkamah

Apabila pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Sesyen, Datuk Mohd Nasir Nordin, tertuduh bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan memohon agar kes dibicarakan. Pengakuan ini memulakan fasa perundangan yang lebih mendalam bagi membuktikan sama ada terdapat unsur niat jahat (mens rea) dalam transaksi berkenaan.

Implikasi Undang-Undang Di Bawah Seksyen 420

Pertuduhan terhadap Zahri Ismail dibuat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Sekiranya disabitkan kesalahan, seksyen ini memperuntukkan hukuman yang amat berat sebagai pengajaran kepada pelaku jenayah kolar putih, antaranya:

• Hukuman penjara selama tempoh tidak kurang satu tahun dan tidak lebih 10 tahun.
• Sebatan mandatori.
• Boleh juga dikenakan denda mengikut budi bicara mahkamah.

Timbalan Pendakwa Raya, 'Atirah Mohd Azuarizanuddin, mencadangkan agar mahkamah menetapkan wang jaminan sebanyak RM100,000. Selain itu, pihak pendakwaan turut memohon syarat tambahan agar tertuduh melapor diri di pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) berhampiran sebulan sekali serta tidak mengganggu mana-mana saksi pendakwaan sepanjang kes berlangsung.

Hujah Pembelaan Dan Faktor Kesihatan Tertuduh

Walau bagaimanapun, peguam bela yang mewakili tertuduh, Wan Muhammad Hafiz Wan Zawawi, memohon agar mahkamah tidak mengenakan sebarang jaminan atau sekurang-kurangnya mengurangkan jumlah tersebut kepada tahap minimum. Antara alasan utama yang dikemukakan ialah keadaan kesihatan anak guamnya yang menghidap masalah jantung.

Selain faktor kesihatan, pihak pembelaan juga memaklumkan bahawa Zahri Ismail sebelum ini telah pun membayar wang jaminan yang besar bagi kes-kes berkaitan di mahkamah lain. Ini termasuk jaminan sebanyak RM50,000 di Kota Bharu, Kelantan, dan RM20,000 di Alor Setar, Kedah. Hujah ini digunakan bagi menunjukkan bahawa tertuduh telah pun memberikan kerjasama kepada pihak berkuasa dan tidak mempunyai risiko untuk melarikan diri.

Keputusan Jaminan Oleh Mahkamah

Selepas menimbangkan hujah kedua-dua belah pihak, Hakim Datuk Mohd Nasir Nordin menetapkan wang jaminan sebanyak RM20,000 dengan seorang penjamin. Mahkamah turut bersetuju dengan syarat tambahan yang dipohon oleh pihak pendakwaan bagi memastikan kelancaran proses perbicaraan akan datang.

Rentetan Kes Terdahulu Dan Rekod Lampau

Kes di Shah Alam ini bukanlah kali pertama Zahri Ismail berhadapan dengan tindakan undang-undang. Sebelum ini, beliau dilaporkan pernah didakwa atas 13 pertuduhan menyalahgunakan harta syarikat bernilai RM485,500 di Kota Bharu. Selain itu, beliau juga berdepan dengan lima pertuduhan penipuan berjumlah RM1.38 juta di Alor Setar.

Rentetan kes-kes ini menggambarkan corak dakwaan yang serius melibatkan pengurusan dana syarikat dan penipuan pelaburan. Bagi pihak industri, kes seperti ini memberikan isyarat jelas tentang kepentingan tadbir urus korporat yang telus dan keperluan untuk melakukan proses "due diligence" atau semakan rapi sebelum menyerahkan dana yang besar kepada mana-mana individu atau entiti, walaupun mereka memegang jawatan tinggi.

Kes ini akan terus dipantau rapat oleh pihak media dan pemerhati industri perlombongan memandangkan ia melibatkan integriti sektor sumber asli negara. Sebarang perkembangan lanjut mengenai perbicaraan ini dijangka akan mendedahkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana modus operandi penipuan sedemikian boleh berlaku dalam skala yang begitu besar.

Sumber: The Star

---

🧡 REKOMENDASI SHOPEE

KLIK UNTUK BELI