Pengarah Syarikat Didakwa Tipu Ahli Perniagaan RM12 Juta Berhubung Urusan Saham Hartanah di Sabah

Kes Penipuan Pelaburan Saham: Pengarah Syarikat Berdepan Pertuduhan Melibatkan RM12 Juta

Satu kes penipuan melibatkan jumlah kerugian yang besar telah menggegarkan komuniti perniagaan di Sabah apabila seorang pengarah syarikat bergelar "Datuk" dihadapkan ke Mahkamah Sesyen Kota Kinabalu. Tertuduh didakwa atas empat pertuduhan menipu seorang ahli perniagaan kanan berhubung urus niaga pembelian saham dalam sebuah syarikat pembangunan hartanah yang bernilai RM12 juta.

Kes ini menarik perhatian umum bukan sahaja kerana jumlah wang yang terlibat, malah ia membabitkan tokoh perniagaan yang mempunyai pengaruh dalam industri tempatan. Prosiding yang berlangsung pada Selasa itu menyaksikan tertuduh, Datuk Chee Chi Nyen, 47, mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan dibacakan kepadanya di hadapan Hakim Amir Shah Amir Hassan.

Butiran Pertuduhan dan Akta yang Terlibat

Mengikut kertas pertuduhan, Datuk Chee Chi Nyen didakwa mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 kanun yang sama. Seksyen ini secara spesifik memperuntukkan hukuman penjara bagi tempoh tidak kurang satu tahun dan tidak lebih sepuluh tahun, berserta sebatan dan juga denda jika sabit kesalahan.

Modus Operandi Penipuan Saham

Berdasarkan fakta kes, tertuduh didakwa telah berpakat dengan seorang lagi individu, Datuk Chee Chi Vun, 52, untuk memperdaya seorang ahli perniagaan berusia 76 tahun, See Hong Cheen. Mangsa telah dipercayakan bahawa beliau akan diberikan pegangan saham sebanyak 45 peratus dalam sebuah syarikat hartanah, Deevin Development Sdn Bhd.

Pecahan Transaksi Bayaran

Dalam usaha untuk mendapatkan pegangan saham tersebut, mangsa telah didorong untuk menyerahkan wang dalam jumlah yang besar melalui beberapa transaksi cek:

RM9 juta diserahkan melalui sekeping cek pada 30 Ogos 2022.
RM3 juta diserahkan melalui tiga keping cek berasingan pada bulan April 2022.

Kesemua transaksi ini dilakukan atas kepercayaan bahawa pelaburan tersebut adalah sah dan akan memberikan pulangan dalam bentuk ekuiti syarikat hartanah berkenaan. Walau bagaimanapun, janji mengenai pemindahan saham tersebut didakwa tidak pernah dikota, yang membawa kepada laporan polis dan tindakan mahkamah ini.

Kaitan dengan Pertuduhan Terdahulu

Kes ini mempunyai kaitan rapat dengan seorang lagi tertuduh, Datuk Chee Chi Vun, yang telah pun dihadapkan ke mahkamah pada 16 Februari lalu. Chi Vun sebelum ini telah mengaku tidak bersalah terhadap tujuh pertuduhan menipu individu yang sama melibatkan jumlah yang lebih besar, iaitu kira-kira RM20 juta, juga berkaitan dengan saham syarikat hartanah yang sama.

Siasatan pihak berkuasa mendapati bahawa kesalahan-kesalahan ini dipercayai dilakukan di sekitar kawasan Kota Kinabalu dan Penampang antara tempoh 25 April hingga 30 Ogos 2022. Rentetan daripada pendedahan ini, pihak mahkamah kini sedang meneliti hubung kait antara kedua-dua tertuduh dalam menjalankan skim penipuan ini secara terancang.

Keputusan Jaminan dan Pengurusan Kes

Selepas mendengar hujah daripada kedua-dua belah pihak, Hakim Amir Shah Amir Hassan membenarkan Datuk Chee Chi Nyen diikat jamin sebanyak RM1 juta. Daripada jumlah tersebut, mahkamah mengarahkan deposit sebanyak RM500,000 dibayar serta memerlukan dua penjamin tempatan.

Pihak Pembelaan dan Pendakwaan

Dalam prosiding tersebut, tertuduh diwakili oleh peguam bela, Zahir Shah, manakala pihak pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya, Faizah Mohd Salleh. Mahkamah telah menetapkan 6 April depan sebagai tarikh pengurusan kes bagi membolehkan pihak-pihak terlibat menyediakan dokumen yang diperlukan sebelum perbicaraan penuh dimulakan.

Sebagai perbandingan, rakan tertuduh iaitu Datuk Chee Chi Vun sebelum ini telah diberikan jamin sebanyak RM3 juta dengan deposit RM1.5 juta oleh Hakim Zaini Fishir @ Faisal dalam prosiding berasingan. Ini menunjukkan tahap seriusnya kes ini di mata perundangan memandangkan jumlah jaminan yang ditetapkan adalah antara yang tertinggi bagi kes penipuan komersial di negeri itu.

Kepentingan Berwaspada dalam Urusan Pelaburan Saham

Kes penipuan yang melibatkan jutaan ringgit ini menjadi peringatan penting kepada para pelabur dan ahli perniagaan di luar sana. Walaupun melibatkan individu yang mempunyai gelaran atau reputasi tertentu, setiap urusan pemindahan saham mestilah melalui proses "due diligence" atau usaha wajar yang ketat.

Langkah Pencegahan untuk Pelabur

Pakar undang-undang dan kewangan sering menasihatkan agar pelabur memastikan perkara berikut dilakukan sebelum menyerahkan dana:

Menyemak status syarikat di Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) secara berkala.
Memastikan segala perjanjian dimeterai secara rasmi melalui firma guaman yang bertauliah.
Melakukan semakan latar belakang terhadap pengarah syarikat dan rakan kongsi perniagaan.
Mengelakkan pembayaran deposit yang terlalu besar tanpa bukti pemindahan ekuiti yang sah dalam sistem syarikat.

Dengan perkembangan kes Datuk Chee Chi Nyen ini, masyarakat kini menantikan keadilan ditegakkan di mahkamah bagi memastikan integriti sektor hartanah dan pelaburan di Sabah terus terpelihara daripada amalan penipuan yang boleh menjejaskan keyakinan pelabur tempatan mahupun asing.

Sumber: The Star

🧡 REKOMENDASI SHOPEE

KLIK UNTUK BELI